单用途商业预付卡发卡企业备案办事指南

索 引 号:18060117342122 发布时间:2018-05-29 21:02 信息来源:经贸局
分享:

 
单用途商业预付卡发卡企业备案办事指南

 

事项名称:

 单用途商业预付卡发卡企业(其他发卡企业)备案

办理部门:

区经贸局

办理时间:

 周一至周五(国家法定节假日除外)

上午9:00-12:00  

下午14:00-18:00(夏季15:00-18:00)

办理地点:

 西安市临潼区秦陵南路107号经济贸易局二楼商贸科

联系电话:

 029—81371226

办理时限:

 自收到符合的材料起10个工作日内

收费标准:

 不收费

办理依据:

商务部《单用途商业预付卡管理办法(试行)》商务部2012年第9号令

办理条件:

西安市行政区域内注册的、从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业(具体行业分类表见附件1)的企业法人在西安市境内发行单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)的,应在开展单用途卡业务之日起30日内,按照《单用途商业预付卡管理办法(试行)》有关规定办理备案。

发卡企业包括:集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业和其他发卡企业。具体要求如下:

(一)集团发卡企业是指发行在本集团内使用的单用途卡的集团母公司。集团是指由同一企业法人绝对控股的企业法人联合体。

(二)品牌发卡企业是指发行在同一品牌特许经营体系内使用的单用途卡,且拥有该品牌的企业标志或注册商标,或者经授权拥有该企业标志或注册商标排他使用权的法人企业。同一品牌特许经营体系是指使用同一企业标志或注册商标的企业法人联合体。

(三)规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业之外的上一会计年度营业收入500万元以上的;工商注册登记不足一年、注册资本在100万元以上的企业。

(四)其他规模发卡企业是指除集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业之外的发卡企业。

申请材料:

(一)发卡企业应向备案机关提交下列材料:

1.《陕西省单用途卡发卡企业备案申请表》;

2.《单用途卡发卡企业备案表》;

3.《企业法人营业执照》 正本和(副本)复印件;

4.组织机构代码证正本和复印件(三证合一可不提供);

5.外商投资企业需提供外商投资企业批准证书复印件;

6.商务主管部门要求的其他材料等。

(二)规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业还应向备案机关提交下列材料:

1.经审计机构审计的上一年度财务报表(加盖审计机构公章),工商注册登记不足一年的发卡企业除外,但应于下一会计年度开始补充提交经审计机构审计的财务报表(加盖审计机构公章);

2.实体卡样本(正反面)、虚拟卡记载的信息样本;

3.单用途卡业务、资金管理制度(单用途卡业务制度应包括发行、服务、纠纷处理、系统管理等内容;资金管理制度应包括预收资金的结算、管理、使用等);

4.单用途卡购卡章程、协议;

5.资金存管账户信息和资金存管协议。

(三)集团发卡企业和品牌发卡企业还应向备案机关提交下列材料:

1.经审计机构审计的上一年度合并财务报表(加盖审计机构公章),工商注册登记不足一年的集团发卡企业、品牌发卡企业除外,但应于下一会计年度开始补充提交审计机构审计的合并财务报表(加盖审计机构公章);

2.与售卡企业签订的协议文本及售卡企业清单(协议中应明确发卡企业与售卡企业之间的权利义务关系,包括发卡流程、服务规范、资金结算、纠纷处理、违约责任等);

3.集团发卡企业提交集团股权关系说明,即集团发卡企业与售卡企业之间的持股关系。

品牌发卡企业提交企业标志、注册商标所有权或排他使用权证明。其中企业标志、注册商标所有权可提供商标注册证,并应列明使用的有效期;排他使用权证明应列明使用期限。

 详见材料信息

办理流程:

 发卡企业按下列规定向备案机关办理备案:

(一)集团发卡企业和品牌发卡企业向陕西省商务厅备案。

(二)规模发卡企业向设区市商务主管部门备案。

(三)其他发卡企业向县(市、区)商务主管部门备案。

售卡企业发行在企业或以本企业为母公司的集团中使用的单用途卡,应作为发卡企业另行备案。

备注事项:

1、法律效力

管理性的强制备案

2、受理方式

书面受理(其他发卡企业)

 

 

材料信息: 

序号

材料名称

材料出具

单位

材料形式

材料要求

必要性及 

描述

备注

1

单用途商业预付卡发卡企业备案申请表(其他发卡企业)

下载【空白表格】【范例表格

自填

纸质材料

一式两份,

A4打印

必要


2

《单用途卡发卡企业备案表》下载【空白表格】【范例表格

自填

纸质材料

一式两份

A4打印

必要


3

《企业法人营业执照》(副本)复印件

申请人

提供

纸质材料

一式两份,复印件加盖公章;须验证原件。

必要


4

组织机构代码证复印件

申请人

提供

纸质材料

一式两份,复印件加盖公章;须验证原件。

非必要

三证合一可不提供

5

外商投资企业需提交外商投资企业批准证书复印件

申请人

提供

纸质材料

一式两份,复印件加盖公章;须验证原件。

非必要

非外商投资企业不必提供

6

备案申报单位承诺书

下载【承诺书

自填

纸质材料

一式两份

A4打印

必要


 

附件单用途商业预付卡行业分类表.doc


  

 


上一篇:洗染业经营者备案办事指南

下一篇:没有了!